A transformação que este curso entrega
Este curso vai ampliar sua visão sobre compliance e governança corporativa, capacitando você a reconhecer e mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento do terrorismo, temas cada vez mais exigidos por reguladores e pelo mercado. Ao compreender o funcionamento dos mecanismos de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), você estará preparado para atuar de forma mais estratégica, ética e alinhada às boas práticas internacionais. Essa base técnica é um diferencial competitivo para quem deseja crescer em áreas como compliance, auditoria, controles internos e gestão de riscos.
O que você vai aprender
O curso visa apresentar aos participantes os fundamentos, principais conceitos de forma clara e com casos práticos para compreensão da importância do tema no seu dia a dia, além de sensibilizá-los quanto à legislação e as melhores práticas de PLDFT.
Conteúdo programático
01Módulo I - Introdução: Ética - Integridade - Compliance+
* Ética, Moral e Integridade
* A Organização (Compliance)
* Um Princípio de Destaque do Comitê de Basileia
* Atenção com a Reputação
* Agentes Internos
02Módulo II - Conceitos: corrupção - terrorismo - lavagem de dinheiro+
* Suborno e Corrupção
* Terrorismo
* Lavagem de Dinheiro
03Módulo III - Evolução internacional da regulação+
Destaques na Evolução - Corrupção, Terrorismo e Lavagem de Dinheiro
04Módulo IV - Brasil: arquitetura regulatória e de supervisão+
* Brasil - Quadro Regulatório
* PLD - Pessoas obrigadas ao mecanismo de controle e órgãos reguladores e fiscalizadores
* Destaques na arquitetura regulatória prudencial
* COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
* Órgãos colegiados de Governo
05Módulo V - Pontos de atenção+
* Avaliação Interna de Risco
* Qualidade do Cadastro
* Conhecer o Cliente
* Conhecer Funcionários, Parceiros e Terceiros prestadores de Serviços
Indícios
* Tipologias, Localização e Atividades
* Comunicação Obrigatória
06Módulo VI - Conclusões+
Conclusões Finais | PLD-FTP
Por que fazer este curso
Participar deste curso é essencial para profissionais que desejam estar em conformidade com as exigências do Banco Central, CVM e COAF, além de desenvolver uma postura ativa frente à integridade corporativa. Com conteúdo atualizado e linguagem prática, o programa oferece casos reais e exemplos aplicados para que você saiba identificar indícios, analisar tipologias e implementar controles internos eficazes. Trata-se de uma capacitação rápida, mas estratégica, que contribui diretamente para a maturidade do programa de compliance da sua instituição e para o fortalecimento da cultura ética no ambiente de trabalho.
*Certificado FBM Educação
Para quem é este curso
O curso destina-se principalmente aos profissionais das instituições que estão sujeitas aos normativos dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN e CVM), e também aos que atuam em outros segmentos, em áreas corporativas como compliance, controles internos, finanças, contabilidade, jurídico, recursos humanos, compras/procurement, e vendas/comercial, entre outras...
Impacto na sua atuação profissional
Ao concluir o curso, o participante ganha credibilidade técnica e reputação profissional no campo da integridade e conformidade, tornando-se apto a liderar iniciativas de PLDFT, conduzir treinamentos internos e apoiar auditorias e inspeções regulatórias. Essa expertise o posiciona como um profissional confiável e preparado para lidar com riscos reputacionais e regulatórios, abrindo portas para novas oportunidades em instituições financeiras, fintechs, seguradoras, cooperativas, empresas de capital aberto e consultorias especializadas.
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