Aprenda os fundamentos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção, Suborno, e outros atos ilícitos que impactam diretamente seu negócio com casos práticos que visam a compreensão e a sensibilização do tema no seu dia a dia.
O curso é distribuído em vídeo aulas, atividades práticas como exercícios de fixação, material de leitura e testes de avaliação. As aulas são expositivas e elaboradas com base em aplicações práticas a partir da estrutura conceitual. Os exercícios visam uma maior retenção do aprendizado e o desenvolvimento de competências funcionais dos participantes.
Validade: 120 dias.
Certificado: Sim.
Conheça o conteúdo
Ética, Moral e Integridade
A Organização (Compliance)
Um Princípio de Destaque do Comitê de Basileia
Atenção com a Reputação
Agentes Internos
Suborno e Corrupção
Terrorismo
Lavagem de Dinheiro
Destaques na Evolução - Corrupção, Terrorismo e Lavagem de Dinheiro
Brasil - Quadro Regulatório
PLD - Pessoas obrigadas ao mecanismo de controle e órgãos reguladores e Fiscalizadores
Destaques na arquitetura regulatória prudencial
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Órgãos colegiados de Governo
Avaliação Interna de Risco
Qualidade do Cadastro
Conhecer o Cliente
Conhecer Funcionários, Parceiros e Terceiros prestadores de Serviços
Indícios
Tipologias, Localização e Atividades
Comunicação Obrigatória
Conclusões Finais | PLD-FTP
O que vou aprender?
O curso visa apresentar aos participantes os fundamentos, principais conceitos de forma clara e com casos práticos para compreensão da importância do tema no seu dia-a-dia, além de sensibilizá-los quanto à legislação e as melhores práticas de PLDFT.
Programas que esse curso pontua
☉ AUD: 4 pontos
☉ CMN: 4 pontos
☉ PROGP: 4 pontos
☉ PRORT: 4 pontos
☉ SUSEP: 4 pontos
☉ PERITO: 4 pontos
☉ PREVICAUD: 4 pontos
☉ PREVIC: 4 pontos
Para quem é esse curso?
O curso destina-se principalmente aos profissionais das instituições que estão sujeitas aos normativos dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN e CVM), e também aos que atuam em outros segmentos, em áreas corporativas como compliance, controles internos, finanças, contabilidade, jurídico, recursos humanos, compras/procureme nt, e vendas/comercial, entre outras.
Conheça seus professores
CARLOS DONIZETI MACEDO MAIA
Consultor para temas do Sistema Financeiro e de Governança. É conselheiro certificado e membro da Comissão de Governança em Instituições financeiras do IBGC.
É membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Atuou no Banco Central do Brasil, onde foi Chefe do Departamento de Supervisão Bancária e Consultor da Diretoria, bem como representante em diversos grupos do Comitê de Basileia e do Financial Stability Board.
Colaborou para o Banco Santander (Brasil) S.A. como Superintendente Executivo de Public Policy, atuando sobre a agenda regulatória e relacionamento com autoridades.
Tem Mestrado em Economia, Doutorado em Política e MBA em Controladoria, tendo sido professor de Economia da PUC-SP.